مهرگان امیرخسروی برادر و شریک تجارتی مهآفرید امیرخسروی است که اکنون به اتهام دست داشتن در اختلاس سههزار میلیاردی و چند فقره اتهام دیگر در زندان به سر میبرد. لازم به ذکر است که این فرد با نام امیر منصور آریا شناخته میشود و با این نام نیز فعالیتهای اقتصادی بزرگ میکرده است.
خانوادهی مهرگان امیرخسروی از سال پیش ساکن مونترال کانادا هستند. او خود بعد از دستگیرشدن برادرش در مرداد ماه 1390، به کانادا آمد.
مهرگان امیرخسروی
پنجشنبه 20 اکتبر 2011، ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر، چند ساعت قبل از اینکه مقامات کانادا شروع تحقیقات درباره چگونگی شهروند شدن محمودرضا خاوری، و بررسی احتمال جعل در درخواست شهروندی وی را اعلام کنند، مهرگان امیرخسروی همراه با همسر، وکیل و یکی از اقواماش وارد اتاق شماره 320 در ساختمان 360 خیابان سنژاک غربی در مونترال شد. اتاق 320 این ساختمان، دفتر رسیدگی به درخواستهای مهاجرت از طریق سرمایهگذاری است.
مهرگان امیرخسروی برادر و شریک تجارتی مهآفرید امیرخسروی است که اکنون به اتهام دست داشتن در اختلاس سههزار میلیاردی و چند فقره اتهام دیگر در زندان به سر میبرد. لازم به ذکر است که این فرد با نام امیر منصور آریا شناخته میشود و با این نام نیز فعالیتهای اقتصادی بزرگ میکرده است.
خانوادهی مهرگان امیرخسروی از سال پیش ساکن مونترال کانادا هستند. او خود بعد از دستگیرشدن برادرش در مرداد ماه 1390، به کانادا آمد.
از راست به چپ: مهرگان امیرخسروی، طوبی عبداللهزاده سیاهکلی و وکیل مهاجرت خانواده امیرخسروی، هنگام خروج از ساختمان اداره مهاجرت کبک در 360 سنژاک غربی، در مونترال
طبق سند شماره 14061/ت32/87، منتشرشده در «روزنامه رسمی» ایران، آقای مهرگان امیرخسروی در تاریخ 12 آبان 1389 به عنوان عضو هیأت مدیره «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» سهامی خاص اعلام شده است. این شرکت به شماره 273210 از سال 1385 در دفتر اسناد رسمی کشور ثبت شده است.
شرکت مذکور یک هلدینگ است که زیرمجموعهی گستردهای از مؤسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ورزشی را دربرگرفته است.
بنا به گزارش وبسایت «عصر امروز»، این هلدینگ در گزارش رسانهها، در تاریخ 28 خرداد 1385، تحت شماره ۲۷۳۲۱۰ به ثبت رسیده است. دامنه فعالیت آن بسیار گسترده بوده و از سرمایهگذاری در خرید، مشاركت، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تكمیل، فروش، واگذاری و اجاره كارخانهها، واحدها و شركتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی در داخل و یا خارج از كشور، تا سرمایهگذاری در انجام دادن مطالعات و بررسیهای اقتصادی، فنی، مدیریتی و نظارت و پیگیری، اجرای سرمایهگذاری و ایجاد شركتها و مؤسسههای مطالعاتی و اجرایی در جهت تكمیل هدفهای شركت، سرمایهگذاری در ارائه خدمات، فنی، سازماندهی، سرمایهگذاری، تجاری، بازرگانی و تولیدی را دربرمیگیرد.
اسناد موجود در «روزنامه رسمی» نشان میدهد که این هلدینگ، یک شرکت تقریباً فامیلی با سرمایه اولیه اندک 50 میلیون تومان، بوده است. براساس سند مورخ 12 آبان 1389 منتشره در «روزنامه رسمی»، آقای مهرگان امیرخسروی رئیس هیأت مدیره، شرکت است.
آقای مهآفرید امیر خسروی که اکنون در زندان به سر میبرد، نایب رئیس هیأت مدیره، مرداویج امیرخسروی عضو هیأت مدیره و در عینحال مدیرعامل آن است. این اسناد اشاره دارند که كلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبیل چك، سفته، بروات و قراردادها و به طور كلی هر گونه قراردادی كه برای شركت ایجاد تعهد نماید، با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای هر یك از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شركت معتبر است.
طوبی عبداللهزاده سیاهکلی افزایش 400 برابری سرمایه طی دو سال به گزارش عصر ایران، اسنادی که دو سال بعد از تأسیس اولیه این شرکت به «روزنامه رسمی» کشور تحویل داده شدهاند، جهشی ناگهانی را در سرمایه آن نشان میدهند بدون آنکه در محتوای این اسناد به محل کسب این منابع اشارهای شده باشد. در یکی از این سندها میخوانیم: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ به هیأت مدیره، در خصوص افزایش سرمایه، ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی، سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم بانام، به ارزش هرسهم 10هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 26 اسفند 1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضا قرار گرفت. همزمان با جهش چهارصددرصدی سهام این شرکت، همسر و دو فرزند آقای مهرگان به کانادا آمده و در مونترال مستقر شدند. در تاریخ 22 جولای 2011، کمتر از دو سال بعد از حضور در مونترال خانم هیوا امیرخسروی، دختر 18-19 ساله آقای مهرگان امیرخسروی ساختمان شماره 217 در خیابان Dali در وست آیلند مونترال را به مبلغ یک میلیون دلار به نام خود ثبت کرد. خانم هیوا امیرخسروی جوان، دانشجوی کالج John abbott است و طبق اطلاعات موجود تا کنون در کانادا شاغل نبوده است. آقای مهرگان امیرخسروی، در مرداد ماه گذشته که برادرش به اتهام اختلاس تاریخی زندانی شد، در ترکیه به سر میبرد. او از همانجا به کانادا آمد و به همسرش خانم طوبی عبدللهزاده سیاهکلی و دختر و پسرش هیوا و هیراد پیوست. طوبی عبدللهزاده سیاهکلی در لیست افراد مرتبط به اختلاس بزرگ سایت تابناک که به آقای محسن رضایی فرماتده سابق سپاه پاسداران و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتسب است، گزارش کرده است که خانم طوبی عبداللهزاده سیاهکلی، یکی از 46 شخصیت حقوقی و حقیقی است که بانک مرکزی ایران نام آنها را طی یک بخشنامه به بانکهای کشور مخابره کرده و از آنها خواسته است تا «اطلاعات مربوط به انواع حسابها و داراییهای این 46 نفر را در اختیار اداره کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گذارند.» در گزارش تابناک آمده است: «در اطلاعیه بانک مرکزی که خطاب به همه بانکهای عامل صادر شده، نام 46 شخصیت حقیقی و حقوقی آمده که همگی از شرکتهای وابسته به امیرمنصور آریا و یا در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این فرد هستند. در این فهرست، نام چندین شرکت فولادی و مواد غذایی نیز به چشم میخورد.» این گزارش ادامه میدهد: «به گزارش تجارت نیوز، در اطلاعیه بانک مرکزی خواسته شده است که اطلاعات مانده انواع حسابهای جاری، سرمایهگذاری و پسانداز ریالی و ارزی و دیگر وجوه نقد 46 شخص حقیقی و حقوقی که نامشان قید شده، در اسرع وقت به اداره کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فرستاده شود. همچنین داراییهای غیرنقدی شامل همه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سهام، صندوق امانات و نیز مانده بدهی این اشخاص (اعم از تسهیلات و تعهدات) نزد بانک مربوطه استخراج و به این اداره فرستاده شود.» در ادامه این گزارش که با عنوان «همه شركای اختلاسگر بزرگ!» به انتشار رسیده، یک لیست 46 نفره درج شده که در آن نام خانم طوبی عبدللهزاده سیاهکلی در کنار مرداویج امیرخسروی، مهرگان امیرخسروی و مهآفرید امیرخسروی به چشم میخورد. غالب نامهای دیگر، به شرکتهای مرتبط با هولدینگ امیرخسرویها تعلق دارد. سایت «خبرگزاری آریا» چگونگی انجام اختلاس را که شرکت خانوادگی امیرخسرویها به آن متهم است چنین توضیح داده است: «امیرمنصور آریا با تبانی و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان میكرده است و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آنها را دریافت و به بانكهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایینتر از قیمت رسمی LC میفروخته است. از آنجا كه این LCها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمیشد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید LC میكردند و در نهایت مبالغ LCهای مذكور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان میرسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهای نظارتی گزارش میشود تا بزرگترین پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته میشود اگرچه رقم اختلاس این پرونده 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است. گزارش خبرگزاری آریا درباره دیگر جنبههای فعالیت این شرکت چنین توضیح داده است: اتهام اختلاس مهآفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیشقسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر» سرمایه خود را افزایش میدهد. اما محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیتهای وی چینین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمانهای بازرسی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح میکند و با اشاره به این فرد، که تا سال 1372 در سربازی بوده است، میگوید: وی سال 1384 و 1385 با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرحهای زودبازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پولها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد. او متهم اصلی اختلاس سه میلیارد دلاری بانک صادرات ایران است که در 27 شهریور 1390 دستگیر شده است. خباز افزود: بنابراین این فرد در سال 1385 توانسته یک وام طرح زودبازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت میرساند، لذا از آنجا که راهها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانکها دارد و طبیعتاً پشتاش نیز از این جهت گرم است، در سال 1389 تقاضای تأسیس بانک میکند که بانک از مهر تا دیماه سال 1389 فشار میآورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید. وی ادامه داد: خسروی در اسفندماه 1389 سهم مؤسسین را پرداخت میکند و از 20 اسفندماه پذیرهنویسی آن انجام میشود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانکها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد. این نماینده مجلس توصیههای برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راهآهن نیز به قیمت 217 میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار میشود که 7 درصد این پول که حدود 15، 16 میلیارد تومان میشود، پرداخت کرده و حدود 200 میلیارد دیگر بدهکار میشود. همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان میگیرد این فرد را در مناقصه دیگر راهآهن به ارزش هزار و 200 میلیارد تومان برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود 10 درصد آن را که 120 میلیارد تومان میشود، پرداخت میکند.» وامهای بانکی بخشی از سرمایه «امیرخسروی» از طریق دریافت وامهای کلان بدون داشتن اعتبار کافی و با بهره بسیار پایین انجام شده است. اعطای وام 25 میلیارد تومانی بانک پارسیان، به منظور خرید مجتمعی در خیابان فرمانیه تهران یکی از این نمونههاست، که بدون اعتبار مالی به ایشان تفویض شده است. زمینخواری محمدرضا خباز مدعی است که 230 هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری 16 ریال به وی واگذار شده است. انتقال پولهای اختلاس علاوه بر سرمایه کلانی که توسط شرکتهای فوق به خارج از کشور منتقل شده است، بخشی از این سرمایهها نیز از سوی برادرانش به خارج از ایران انتقال یافته است. از این رو با توجه به اینکه همسر و فرزندان «مهرگان امیرخسروی» و «مسعود امیرخسروی» در کانادا و آمریکا ساکن هستند، مقدار قابل توجهی از سرمایه اختلاس شده در طی این سالها به این دو کشور انتقال یافته است. بخش دیگری از این سرمایه نیز به طور پیوسته به مالکیت همسر، فرزندان و خویشان نزدیک برادران «امیرخسروی» درآمده تا در صورت افشای اختلاس، امکان بازگشت آن به خزانه ملی وجود نداشته باشد. تأسیس بانک آریا وی در اواخر سال 1389 موافقت بانک مرکزی برای تأسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیرهنویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند نمود. اما در مرداد سال 1390 بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد. فعالیت ورزشی خسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته است. امیر عابدینی درباره تأسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان میگوید:«من عملاً مؤسس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مهآفرید امیرخسروی میخواستند که باشگاه داماش را تأسیس کنند، یک مؤسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک مؤسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد. از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تأسیس کنم. این باشگاه در سال 1385 تأسیس شد.» سایت خبرگزاری آریا خانواده امیرخسروی را چنین معرفی میکند: برادران مهآفرید برادر کوچک خانواده است و 3 برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک میباشند که مهرگان، مردآویج، مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان امیرخسروی مهرگان امیرخسروی، برادر سوم و نفر دوم به لحاظ تصمیمگیریهای اقتصادی در این خانواده است. وی متولد 1342 و ساکن شهر رشت است. در پی دستگیری «مهآفرید» در مردادماه 1390، مهرگان که در ترکیه به سر میبرد به کانادا گریخت. همچنین از دو سال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی میکنند. همسر وی «طوبی» و فرزندانش «هیوا» و «هیراد» نام دارند. مردآویج امیرخسروی مردآویج امیرخسروی برادر دوم خانواده است که در تهران زندگی میکند. وی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا و مدیر عامل شرکت آهن لوشان است. مردآویج صاحب دو فرزند است. مسعود امیرخسروی مسعود امیرخسروی، برادر بزرگ خانواده و تنها عضو تحصیلکرده در این خانواده است. وی پنجاه و هفت ساله، ساکن زعفرانیه تهران و کارشناس ارشد عمران است. مسعود امیرخسروی که سالها در منطقه شرق تهران زندگی میکرد، از سه سال پیش و پس از به وجود آمدن سرمایه اختلاسشده به شمال شهر تهران نقل مکان کرد. وی مأمور خرید این شرکتها بوده و از اوایل دهه هفتاد شمسی نیز استاد رشته عمران، در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بوده است. او که در مهرماه 1388 از مدیر عاملی شرکت آهن و فولاد لوشان استعفا داده، مالک دوازده درصد از سهام این شرکت صنعتی است. همسر و فرزندان وی ساکن آمریکا شدهاند که «خورشید» و «امیر» نام دارند . | |
| نوشته :خسرو شمیرانی /هفته نامه ایرانیان کانادا | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر